В Москве выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Полиция выявила группу, которая незаконно осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств.

Как передаёт пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей.

Установлено, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета «фирм-однодневок», открытые в ООО КБ «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий.

За свои услуги злоумышленники брали комиссионные, которые составляли до 5% от суммы обналиченных средств.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Четверо фигурантов задержаны, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

От редакции:

После публикации мы получили письмо следующего содержания:

«В связи с распространением 18 апреля 2013 года рядом СМИ сообщений, со ссылкой на ГУЭБиПК МВД РФ, ООО КБ «ОПМ-Банк» заявляет, что данная информация не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке.

Следственные действия проводились в отношении одного клиента Банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью Банка.

Все офисы, а также подразделения Банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов Банка.

Мудрецкая Марина, начальник Отдела общественных связей и маркетингаООО КБ «ОПМ-Банк»