ЦБ РФ отозвал лицензии ещё у двух российских банков

Центробанк принял решение с 13 мая отозвать лицензии у петербургского «СтройКомБанка» и московского «Траст Капитал Банка».

Данное решение принято в связи с тем, что банки не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

При этом кредитные организации являлись промежуточным звеном проводимых их клиентами в значительных объёмах сомнительных транзитных операций.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-Банка».