Швейцарские банки проверяют российских клиентов

Банки Швейцарии проверяют исполнение антиофшорного законодательства клиентами из РФ, пишет газета «Ведомости».

По данным издания, которое ссылается на одного из местных банкиров, например, швейцарский банк UBS уточняет у российских клиентов, знают ли они закон в области контролируемых иностранных компаний.

При этом менеджеры рекомендуют клиентам предоставить копию уведомления о Контролируемой иностранной компании (КИК). Сотрудник банка при этом подтвердил, что клиентов предупреждают о налоговых рисках.

Аналогичные уведомления получают клиенты Credit Suisse и подразделения Rothschild Group.

Со слов налогового консультанта аудиторской компании, банк требует от клиентов данные об исполнении закона и отсутствии претензий со стороны налоговиков.

Отмечается, что ещё несколько банков хотят начать требовать у клиентов копии уведомлений о КИК.

Помимо этого сообщается, что раскрывать информацию о том, уведомили ли компании о своих КИК, уже с 2016 года, возможно, придётся клиентам банков в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран. Данная мера поможет налоговым органам выявлять тех, кто скрывает свои активы.