ЦБ РФ отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка»

Центробанк продолжает «зачищать» банковское поле России от нечистоплотных кредитных организаций.

Очередной «жертвой» регулятора стал «Московский национальный инвестиционный банк» («МНИБ»).

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Отмечается, что «МНИБ» был вовлечён в осуществление сомнительных транзитных операций. Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности.

При этом банк не соблюдал требования нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву с 5 июля 2017 года у «Московского национального инвестиционного банка» лицензии на осуществление банковских операций.

В кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих либо назначения ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.