ЦБ РФ забрал лицензию у «Хоум-банк»

Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Хоум-банк». Сделано это было в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Например организация неоднократно не направляла в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также допускал нарушения срока направления этой информации.