Стало известно, какие операции с деньгами окажутся под контролем в 2021 году

С 10 января 2021 года в России начнут действовать поправки в «антиотмывочный закон». Как заявил эксперт, такие поправки существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

Поправки не окажут негативного влияния на добросовестных экономических агентов. Хуже станет лишь тем, кто ведет двойную бухгалтерию.

Как сообщает РИА Новости, к новшествам относится установление контроля над почтовым переводом денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвратом неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы.

Внимание контролирующих инстанций привлекут ставки в азартных играх, а также операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей.

Начиная с 10 января банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в «антиотмывочном» законе лимиты.