Российские банки усилят контроль за операциями граждан

Банковские организации усилят контроль за денежными операциями клиентов, а также начнут оперативно выявлять подозрительные счета и отслеживать трансакции.

Как сообщают «Известия», для борьбы с нелегальными трансакциями регулятор призвал банки оперативно выявлять счета, по которым проходят операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день.

Подозрительными будут считать «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Ранее «СП» писала, что хранить деньги в банках даже по минимальным ставкам на депозитах выгоднее, чем дома под матрасом — есть возможность хотя бы частично покрыть инфляцию. Так специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян прокомментировал данные Центробанка.