Казначейство США: российские олигархи совершали «странные транзакции» перед 24 февраля

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями при Казначействе США FinCen опубликовало отчет о трансграничных финансовых транзакциях, совершенных крупными российскими бизнесменами и чиновниками в период начала спецоперации на Украине и незадолго до этого.

Как следует из отчета, в период с января по апрель объем переводов увеличился, а ряд крупных собственников начали реструктурировать свои активы, переводя их на своих детей и родственников.

При этом объем «подозрительных» переводов FinCen оценивает в десятки миллиардов долларов. Во многих из них не было ничего незаконного, но FinCen считает их «подозрительными» по той причине, что «в большинстве случаев источники средств в России неизвестны и могут быть связаны с коррупцией».

Имена лиц, чьи действия отслеживались, FinCen не называет, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько.