Российские банки возьмут на контроль операции с драгметаллами

Российские власти задумались о том, чтобы обязать банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями. Соответствующий законопроект разрабатывается Минфином и Росфинмониторингом.

«Известия» отмечают, что операции с драгметаллами и камнями, равно как и с ювелирными изделиями, занимают первые позиции в схемах отмывания денег.

О подозрительных сделках организации извещают Росфинмониторинг, а если речь идет о прямой угрозе отмывания средств, информация идет напрямую в правоохранительные органы.

Новый законопроект обяжет банки контролировать операции с драгметаллами. В парламенте считают, что это позволит сократить теневой оборот в отрасли.

Ранее «СП» писала, что Госдума приняла закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физических лиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня.

---

Последние новости о банках, банковских картах, сбережениях и финансовых рынках в теме «Свободной Прессы».