Что ждет ворье из России и Украины, бегущее с капиталами за рубеж

Показательный кейс появился в Федеральном окружном суде США Южного округа Флориды в отношении экс-владельца «Приватбанка» Коломойского. Американцы решили серьезно заняться его деньгами. Правда, Украина с этого процесса ничего не получит. Дело интересное. По его образцу могут разобраться и с остальными.

Федеральная прокуратура США требует суда присяжных над рядом организаций экс-банкира Игоря Коломойского. Иск подала группа федеральных прокуроров, специализирующихся на коррупции и отмывке денег. За историю ее существования они не проиграли ни одного дела. Американцы требуют у суда изъять коммерческую недвижимость олигарха в Техасе и Кентукки на 70 млн долларов.

Как разбогател Коломойский

Исковое заявление зарегистрировано в суде Флориды вечером 8 августа. В нем американские власти утверждают, что в течение десяти лет Коломойский похищал миллиарды долларов из фондов контролируемого им «Приватбанка». Партнерами Коломойского по хищению и отмывке денег упоминаются бизнесмены Геннадий Боголюбов, Мордехай «Мотти» Корф и Ури Лабер.

Коломойский и Боголюбов, через владение 90% акционерного капитала контролировали финансы «Приватбанка», а распоряжались денежными потоками с помощью своих людей в составе совета директоров. По версии прокурора, Нацбанк Украины в течение десяти лет вкачал в «Приватбанк» валюты на 5,5 млрд долларов. Назад деньги не возвращались, а распределялись в пользу подставных фирм под видом кредитов. Сотрудники банка Коломойского исполняли роли директоров фиктивных компаний, получавших кредиты, готовили поддельные заявки на выдачу денег и ложную информацию о залогах, существующих лишь на бумаге. В дальнейшем на ворованные деньги Коломойский покупал активы, в том числе неликвидные, в США. Приобретение было лишь частью схемы отмывки украденных национальных резервов Украины.

Средства переводились в филиал «Приватбанка» на Кипре, а уже оттуда шли в правильные юрисдикции. Корф и Лабер обслуживали интересы мошенников в США. Через них отмывка завершалась сделками по покупке коммерческой недвижимости, предприятий сталелитейной и электронной промышленности.

Варианты диалога властей США с Коломойским

Если дело перешло в публичную плоскость, значит, американский Минюст уверен в победе. Надо сказать, в США украинская община составляет чуть менее миллиона человек. Во Флориде, где соберут жюри присяжных, численность людей, ассоциирующих себя с русской общиной, достигает почти пятиста тысяч. Этих людей нельзя заподозрить в любви к Игорю Валерьевичу. Прекрасный задел для суда присяжных в составе простых граждан. В качестве свидетелей выступают специальные агенты ФБР и два засекреченных под именами «Менеджер 1» и «Менеджер 2» экс-управленца «Приватбанка». ФБР разыскало схему финансовых проводок, позволяющих восстановить последовательность действий по отмыванию денег. Подробности раскрываются в иске.

Заявление о конфискации на 70 млн долларов — начало азартной истории по изъятию грязных денег, ведь впереди поиск пяти с лишним миллиардов. Коломойский, легализуя краденое, отдавал предпочтение транзакциям в долларах США. Для их отслеживания американцам ничего, кроме времени, не потребуется. Логичным продолжением иска явится либо уголовное преследование хитрого олигарха, либо его обещание сотрудничать со спецслужбами США остаток жизни. В этом случае немалые средства Игоря Коломойского начнут работать над теми проблемами, которые будут ставить перед ним американские политики и разведчики.

К сожалению, иск прокурора пополнит бюджет США, а не Украины. Американцы реализуют уже не новую схему, при которой богатство, выведенное мошенниками из бедных стран в «надежную» юрисдикцию Запада, «национализируется» иностранными властями. К сожалению, никто не собирается искать помощников Коломойского в Нацбанке Украины, виновных в утечке суверенных резервов украинцев через примитивные отмывочные схемы за рубеж.