СМИ узнали о дополнительных проверках фигурантов «кремлевского списка» в США

Финансовые сделки бизнесменов из России, попавших в так называемый «кремлёвский доклад» Минфина США, советуют подвергать более тщательной проверке.

Как передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, один из российских олигархов опасается, что из-за его попадания в список сорвется сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев.

Другой фигурант «доклада» опасается, что попадание в список нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.

Кроме того, одна из крупнейших организаций, консультирующая банки и представителей бизнеса в вопросах финансовой безопасности, Financial Integrity Network уже сейчас рекомендует своим клиентам проводить более тщательные проверки сделок с лицами, попавшими в «кремлевский доклад».

По мнению представителей компании, к фигурантам списка нужно относиться как «политически значимым лицам».

В свою очередь газета «Ведомости» уточняет, что согласно документам, опубликованным Всемирным банком, «политически значимые лица», оказавшиеся в списках Минфина США, подвергаются дополнительному контролю, данные об их финансовых операциях, открытии и закрытии счетов должны храниться в соответствующих финансовых организациях и ежегодно проверяться соответствующими финансовыми органами.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило свой «Кремлёвский доклад» — список лиц, которые в перспективе могут попасть под действие американских санкций. В открытой части списка фигурируют 210 фамилий: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Кроме того, существует ещё «секретная часть» доклада: туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или имеют состояние менее миллиарда долларов.

Комментируя появление это доклада, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти ожидали публикацию «Кремлёвского списка» и подготовили серьезные ответные шаги, которые могут свести российско-американские отношения к нулю.

Кроме того российский лидер пошутил, что ему обидно из-за того, что сам он не попал в «Кремлёвский доклад».