Политика / Санкции

СМИ узнали о дополнительных проверках фигурантов «кремлевского списка» в США

1003

Финансовые сделки бизнесменов из России, попавших в так называемый «кремлёвский доклад» Минфина США, советуют подвергать более тщательной проверке.

Как передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, один из российских олигархов опасается, что из-за его попадания в список сорвется сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев.

Другой фигурант «доклада» опасается, что попадание в список нанесло серьезный ущерб его деловой репутации.

Кроме того, одна из крупнейших организаций, консультирующая банки и представителей бизнеса в вопросах финансовой безопасности, Financial Integrity Network уже сейчас рекомендует своим клиентам проводить более тщательные проверки сделок с лицами, попавшими в «кремлевский доклад».

По мнению представителей компании, к фигурантам списка нужно относиться как «политически значимым лицам».

В свою очередь газета «Ведомости» уточняет, что согласно документам, опубликованным Всемирным банком, «политически значимые лица», оказавшиеся в списках Минфина США, подвергаются дополнительному контролю, данные об их финансовых операциях, открытии и закрытии счетов должны храниться в соответствующих финансовых организациях и ежегодно проверяться соответствующими финансовыми органами.

Напомним, 30 января Министерство финансов США представило свой «Кремлёвский доклад» — список лиц, которые в перспективе могут попасть под действие американских санкций. В открытой части списка фигурируют 210 фамилий: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Кроме того, существует ещё «секретная часть» доклада: туда могли попасть те, кто занимают должности ниже упомянутых в несекретной части или имеют состояние менее миллиарда долларов.

Комментируя появление это доклада, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти ожидали публикацию «Кремлёвского списка» и подготовили серьезные ответные шаги, которые могут свести российско-американские отношения к нулю.

Кроме того российский лидер пошутил, что ему обидно из-за того, что сам он не попал в «Кремлёвский доклад».


Читайте о последствиях американских санкций против России на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости СМИ.ФМ
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Владимир Шаповалов

Историк, политолог

Валентин Катасонов

Экономист, профессор МГИМО

Вячеслав Тетёкин

Политик, общественный деятель, КПРФ

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости НСН
Новости Финам
Новости Медиаметрикс