Общество / Борьба с коррупцией

СМИ: арестованный полковник Захарченко хранил деньги в упаковке банков ФРС США

  
3866

В ближайшее время следствие по уголовному делу временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которую уже был направлен соответствующий запрос.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберётся и в финансовых махинациях их хранителя, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на свой источник, близкий к расследованию, опытный специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере Захарченко допустил серьёзную ошибку, взяв на хранение так называемые кирпичи — целлофановые упаковки с долларами, выпускаемые банками Федеральной резервной системы США.

Эти упаковки, номиналом по 200 тыс. долларов каждая не распаковывались с тех пор, как были привезены авиарейсами из-за океана. Поэтому на перетягивающих купюры бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС.

Благодаря этой информации стало возможным узнать, откуда Захарченко получил деньги.

Для этого следствие через Центробанк и Росфинмониторинг направило в ФРС США запрос, в котором просит указать, какой из российских банков заказывал эту валюту.

По мнению оперативников, получателем, мог быть лишь крупный банк, способный перегнать большую сумму долларов на свой корреспондентский счёт в США безналом и затребовать оттуда наличные.

Пока следователи предполагают, что высокопоставленный сотрудник полиции, следивший по долгу службы за движением средств в нефтегазовой сфере, мог присваивать откаты, предназначенные топ-менеджменту корпораций.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в начале сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. На следующий день появилась информация, что в ходе обысков у его родственницы нашли валюту на общую сумму около 8 млрд рублей.

Позже стало известно, что на иностранных счетах, связанных с семьёй Захарченко, обнаружено около 300 млн евро, а на его родственников оформлено несколько элитных квартир и автомобилей на общую сумму в 800 млн рублей.

СК РФ в качестве одной из версий происхождения огромных сумм полковника Захарченко рассматривает семейный бизнес полковника.

Читайте по теме

По версии следствия, отец Дмитрия Захарченко — Виктор, известный как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков, вместе с сыном помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

В свою очередь первый генеральный прокурор России Валентин Степанков предположил, что полковник мог быть «смотрящим» за деньгами.

А известный журналист Дмитрий Стешин считает, что миллионы Захарченко — «чёрная касса» российского Майдана.


Коррупция. Новости и примеры борьбы с коррупцией в России читайте на страницах «Свободной Прессы» и в социальных сетях: Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, Мир тесен, а так же Telegram.

Новости СМИ2
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости дня
Цитаты
Вадим Кумин

Политический деятель, кандидат экономических наук

Дмитрий Аграновский

Российский адвокат, публицист, политический деятель

Владимир Бортко

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер

Комментарии
Новости партнеров
Фоторепортаж дня
Новости 24СМИ
Новости Лентаинформ
Новости НСН
Новости Финам
Рамблер/новости
Новости Медиаметрикс