«Отмывание Денег»

Статьи 2

Новости 8

Порошенко заподозрили в отмывании денег

Президент Украины Петр Порошенко и мэр Одессы Геннадий Труханов попали под подозрение правоохранительных органов Британских Виргинских островов

Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о борьбе с отмыванием доходов

Глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в нижнюю палату российского парламента законопроекта о совершенствовании правового регулирования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в части аудиторской деятельности

СМИ: арестованный полковник Захарченко хранил деньги в упаковке банков ФРС США

В ближайшее время следствие по уголовному делу временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которую уже был направлен соответствующий запрос

США заподозрили Тимченко в отмывании денег

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает «Интерфакс»