Челябинец заработал десятую часть от всего незаконного оборота средств, занимаясь обналом

В Челябинске отдали в суд дело обнальщика, который заработал более 23 миллионов рублей.

41-летний мужчина занимался обналичиванием денег разных компаний через счета своих 27 предприятий, имитируя их работу. Правонарушения совершались с 2021 по 2023 годы. За это время заработал десятую часть от всего незаконного оборота.

Правоохранители ездили в Москву и Санкт-Петербург, где допросили более 30 руководителей юридических лиц. Следователи собрали большую доказательную базу — основанную на показаниях свидетелей и бухгалтерской экспертизе, говорится на сайте ГУ МВД по региону.

Сейчас вина южноуральца полностью доказана. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось о начальнике морга, который терроризировал своих работников, вымогая с них деньги.

---

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал