Венгрия задержала семерых украинцев по подозрению в отмывании денег

В Венгрии задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщает Национальное налогово-таможенное ведомство страны.

5 марта полиция провела операцию, в ходе которой были задержаны двое подозреваемых. У них изъяли два бронированных автомобиля, предназначенных для перевозки наличных. Внутри машин обнаружили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. По информации правоохранительных органов, среди задержанных оказался бывший генерал украинской разведки. Груз следовал из Австрии в Украину.

«Ощадбанк» подтвердил, что задержанные — его инкассаторы. По данным банка, перевозка осуществлялась по международному контракту между Raiffeisen Bank International AG и «Ощадбанком». Груз соответствовал правилам и процедурам ЕС.

Ранее сообщалось, что перед судом в Соединенных Штатах предстал гражданин РФ Николай Бузолин. Его обвиняют в отмывании 1,2 миллиона долларов.