В Подмосковье пресечена деятельность мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд рублей

«Задержан лидер преступной группы — уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме», — сообщает пресс-служба Главного управления регионального МВД РФ.

По данным ведомства, заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. После чего денежные средства переводились на адрес подставных граждан посредством переводов.

Затем полученные денежные средства в наличной форме передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд рублей, получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Во время обыска у одного из участников банды изъято более 53 млн рублей, а также печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк».

Помимо этого наложены аресты на деньги, находящиеся на расчётных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).