Общество
19 ноября 2013 09:43

В Подмосковье пресечена деятельность мошенников, незаконно обналичивших более 5 млрд рублей

844

«Задержан лидер преступной группы — уроженец Республики Грузия, имеющий двойное гражданство России и Израиля. Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме», — сообщает пресс-служба Главного управления регионального МВД РФ.

По данным ведомства, заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. После чего денежные средства переводились на адрес подставных граждан посредством переводов.

Затем полученные денежные средства в наличной форме передавали клиентам, за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.

Следствием установлено, что с июля по сентябрь 2013 года преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд рублей, получив при этом доход в размере около 129 млн руб.

Во время обыска у одного из участников банды изъято более 53 млн рублей, а также печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе «клиент-банк».

Помимо этого наложены аресты на деньги, находящиеся на расчётных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Новости дня
Цитаты
Сергей Обухов

Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ

Владислав Жуковский

Экономический эксперт, аналитик

Комментарии