Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали трёх человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Задержанные в Москве лжебанкиры, помогавшие выводить деньги в офшоры с помощью фирм-однодневок, вероятно получат до 3 лет лишения свободы и заплатят штраф, возможно и наказание в виде принудительных работ, полагает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов
Оперативники Зарайского района задержали 18-летнего сотрудника одного из местных банков, которого заподозрили в присвоении денег клиентов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД
Турецкий гражданин, который является учредителем крупной строительной компании, возводившей объекты в Москве, стал фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности, передаёт «Интерфакс»
Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, передаёт пресс-служба ГУ МВД по Москве
Группа «чёрных банкиров» задержана 10 сентября столичной полицией, передаёт ТАСС
