«Отмывание Денежных Средств»

Экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денежных средств и имущества

Сторона обвинения в суде Экс-ан-Прованса просит ужесточить меру пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов — российский сенатор, задержанный 20 ноября в аэропорту Ниццы — нелегально ввёз во Францию около 750 млн евро

Российского сенатора Сулеймана Керимова, 20 ноября в аэропорту Ниццы, подозревают в отмывании средств, сокрытых в результате уклонения от уплаты налогов

Британские правоохранительные органы изучат появившиеся в газете The Guardian новости о возможном использовании ведущих банков Великобритании в схеме отмывания сотен миллионов долларов «грязных» денег из России

Через крупнейшие банки Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и многие другие прошли почти 740 млн долл

После скандала с полковником Дмитрием Захарченко, у которого при обысках было изъято более 8 млрд рублей, активно обсуждается вопрос об очередном реформировании и даже, возможно, упразднении антикоррупционного главка МВД РФ

Полиция Лондона задержала двух человек по подозрению в отмывании денег через фьючерсную биржевую площадку Intercontinental Exchange, которое могло осуществляться в интересах российской организованной преступности, пишет Financial Times

Центробанк опубликовал заявление об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации «Трастового республиканского банка"В заявлении утверждается, что «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России»

Известный предприниматель и общественный деятель Левон Айрапетян задержан 15 июля в аэропорту Домодедово, куда он прилетел из Ниццы