Росфинмониторинг после изучения панамского, райского и английского досье установил, что россияне, в том числе чиновники различных уровней, замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей

Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании

Росфинмониторингом раскрыта новая незаконная схема вывода денег за границу

Росфинмониторинг потребовал от всех банков России сообщать о любых финансовых операциях, которые совершают граждане и компании, входящие в список стран, в отношении которых Россия ввела санкции, сообщает «Известия», ссылаясь на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу