«Росфинмониторинг»

Новости 4

Российских чиновников уличили в выводе миллиардов в офшоры

Росфинмониторинг после изучения панамского, райского и английского досье установил, что россияне, в том числе чиновники различных уровней, замешаны в выводе средств и проведении сомнительных операций на несколько миллиардов рублей

В России ввели санкции против банковских операций граждан из 41 страны мира

Росфинмониторинг потребовал от всех банков России сообщать о любых финансовых операциях, которые совершают граждане и компании, входящие в список стран, в отношении которых Россия ввела санкции, сообщает «Известия», ссылаясь на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу