В России ввели санкции против банковских операций граждан из 41 страны мира

Росфинмониторинг потребовал от всех банков России сообщать о любых финансовых операциях, которые совершают граждане и компании, входящие в список стран, в отношении которых Россия ввела санкции, сообщает «Известия», ссылаясь на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу.

В список стран, чьих граждан и компании необходимо проверять, вошла 41 страна. В частности, это требование коснулось таких стран как США, Канада, Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея, Ямайка. Также в этот перечень вошли страны Евросоюза.

Как объясняет издание, банковские операции резидентов этих стран будут считаться «сомнительными». Требование сообщать обо всех подобных операциях необходимо к исполнению, иначе банку грозит лишение лицензии на основании статьи ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Список стран сформирован на основании «текущей экономической и политической ситуации в мире и в России». В него входят страны, в отношении которых сейчас действуют российские санкции; страны, которые не выполняют требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; страны, которые не препятствуют терроризму, коррупции и свободному обороту наркотиков.

Ранее «СП» сообщала, что Запад выразил обеспокоенность российской политикой импортозамещения.

По теме:

Для импортозамещения придумана новая структура

Путин: наш ответ на санкции дает большой вклад в инфляцию

ВТО проторговалась с санкциями