Раскрыт новый способ вывода денег за рубеж

Росфинмониторингом раскрыта новая незаконная схема вывода денег за границу.

Как сообщает газета «Известия», пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство работает в данном направлении.

Способ отмывки денег заключается в том, что некая фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской компании. Через третейский суд по фальшивым документам мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж. По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы РФ уже покинули около 16 млрд рублей.

Проблему пытаются решить Центробанк, Росфинмониторинг и Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Правда, эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать в выполнении сомнительных операций. Пока банки могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг потребовал от всех банков России сообщать о любых финансовых операциях, которые совершают граждане и компании, входящие в список стран, в отношении которых Россия ввела санкции.