Росфинмониторинг направил в банки списки сомнительных клиентов

Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники, первыми списки 200 тыс. подозрительных клиентов получили банки.

При этом отмечается, что попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета, получить кредит или провести другие финансовые операции.

В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».

В ведомстве подчеркнули, что банки должны лишь обращать более тщательное внимание на клиентов из этого списка.

Справка «СП»

Банки и некредитные финансовые организации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.