США заподозрили Тимченко в отмывании денег

Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на американские СМИ, следователи выясняют, «переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в РФ».

Прокуратуру, прежде всего, интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая предпринимателю швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО «Роснефть» и затем продавала её третьим лицам.

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счёт незаконной деятельности.

Напомним, 19 марта 2014 года Геннадий Тимченко продал долю в компании Gunvor (43%) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту. Уже на следующий день стало известно о включении Тимченко в санкционный список американского правительства. Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что «деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Владимиром Путиным, который имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании».

В свою очередь Gunvor заявила, что уже более 2-х лет не приобретала нефть у «Роснефти», и отрицает какие-либо нарушения при сделках с «Роснефтью». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Как известно, Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире. В конце октября газета Financial Times сообщила, что компания решила продать значительную часть своих активов в России из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.

Справка «СП»

Геннадий Николаевич Тимченко родился 9 ноября 1952 года в Ленинакане (Армянская ССР). Предприниматель, общественный деятель. Владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты. Бывший совладелец компании Gunvor Group. Председатель Совета директоров Континентальной хоккейной лиги и Президент хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Член попечительского совета Русского географического общества. Кавалер ордена Почётного легиона.