Валентин Катасонов о способах вывода денег за пределы Российской Федерации
«Средняя Азия может оказаться регионом непростым в плане реакции на все угрозы...»
Станислав Тарасов
Росфинмониторинг направил в банки списки сомнительных клиентов
Росфинмониторинг, Центробанк и российские банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники, первыми списки 200 тыс. подозрительных клиентов получили банки.
При этом отмечается, что попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета, получить кредит или провести другие финансовые операции.
В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что попадание человека в базу «не является основанием для отказа в обслуживании в кредитных организациях».
В ведомстве подчеркнули, что банки должны лишь обращать более тщательное внимание на клиентов из этого списка.
Читайте по теме
Справка «СП»
Банки и некредитные финансовые организации могут отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Информация о таких клиентах отправляется в Росфинмониторинг.
- СМИ раскрыли подробности дела Иванова
- В российских больницах больше администраторов, чем врачей
- В России могут увеличить налогообложение для состоятельных людей
- Экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова задержана за взятки
- В Белом доме допустили тактические успехи ВС РФ на Украине
- Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны
- Зеленский боится, что Россия сорвет мирный саммит по Украине
- Старовойт: ВСУ несколько раз за день обстреляли Курскую область
- «Зенит» дома проиграл «Рубину»
- Аналитик Хадсон: Боевики ВСУ боятся российских военных
О черном рынке оружия
«До тех пор, пока идут военные действия, полностью купировать утечку оружия оттуда невозможно. Я не сильно погрешу, если скажу, что наши проблемы с черным рынком оружия можно будет начать успешно решать только после того, как мы победим киевский режим…»
Об отношениях с Северной Кореей
«Тема КНДР в последнее время используется Белым домом для набора внутриполитических очков и в диалоге с Японией и Южной Кореей. Северокорейская проблематика звучит и в американо-китайском диалоге. Однако, она не преобладает…»
О финансировании киевского режима
«Своими русофобскими речами о том, что «мы не должны допустить победы России», Макрон загнал себя в угол. Правда, он не объясняет, как собирается нанести нам «стратегическое поражение», и что такое «победа Украины»…»
